近些年，国内大型企业舞弊案件频发，涉及职务侵占、收受贿赂、利用职权违规操作等。随着企业经营规模的日益扩大，内部舞弊问题也更趋严重。
鉴于反舞弊案件日益增多，今天（10月20日）下午在京师上海律所二楼北京厅开展的第三期刑委会系列讲座上，京师上海律所管委会主任、刑事专业指导委员会主任胡晨阳律师就“刑事业务新领域－企业反舞弊犯罪”主题，为京师上海律师及外所同仁分享了反舞弊领域的宝贵经验。京师上海律所刑委会执行主任骆文龙律师担任主持人。
本次讲座分别从企业舞弊犯罪定义和类型入手，分享了当下企业反舞弊现状，探讨了反舞弊作为刑事业务新领域的原因，同时介绍了舞弊犯罪案件办理的相关难点，与律师同仁分享了该领域的法律服务产品及业务开拓方向，最后通过介绍由胡晨阳律师带头主编的《企业舞弊犯罪调查》一书框架内容，以期更多分享舞弊案件办理思路与方法，对广大律师实际办理相关反舞弊业务有所裨益。
首先，胡晨阳律师介绍了舞弊的定义及常见表现类型。常见的舞弊案件包括四类：贪污贿赂类、渎职类、商业秘密类和计算机和其他关联类罪名。常见的舞弊犯罪类型按照犯罪主体区分又可进一步划分为民营企业内部的舞弊犯罪、国营企业及公职人员的舞弊犯罪等，常见舞弊犯罪罪名包括：非国家工作人员受贿罪、对非国家工作人员行贿罪、职务侵占罪、挪用资金罪、贪污罪、挪用公款罪、受贿罪、行贿罪、对有影响力的人行贿罪、对单位行贿罪、介绍贿赂罪、侵犯商业秘密罪、内幕交易、泄露内幕信息罪、串通投标罪、非法获取计算机信息系统数据罪、非法控制计算机信息系统罪、破坏计算机信息系统罪等。
其次，胡晨阳律师介绍了当下企业反舞弊现状，包括企业反舞弊联盟、阳光诚信联盟等机构情况，国企、大型企业集团等通过内设机构如纪委、监察部、法务部、内控部、廉政部等检测企业内部舞弊案件情况，国际注册反舞弊师（CAP）培训情况，以及律所律师、财务审计等专业从事反舞弊领域的从业人员现状。
舞弊案件具有多发性、前沿性、迫切性、高收费等特点，胡晨阳律师分别从上述特性具体分析了反舞弊作为刑辩律师开拓业务新领域的内在归因。同时，进一步分析了办理企业舞弊犯罪案件的难点、痛点，包括：调查取证难，律师调查权受限，往往区格与侦查人员，无强制权；舞弊案件举报受理难，企业经营状况复杂等。
同时，胡晨阳律师与致力于投身反舞弊领域的律师分享探讨了业务开拓方向及可推行的法律服务产品，包括反舞弊个案调查、企业反舞弊制度建设、舞弊案件辩护等具体业务方向，并强调加强律所内部沟通协作，紧密联系不同行业背景的律师精专于不同行业的反舞弊合作，如建筑工程房地产企业、互联网企业、金融企业、医药企业等领域。
胡晨阳律师介绍了由其主编、众多律师参与编写的《企业舞弊犯罪调查》一书主要内容，本书涵盖了舞弊案件调查的全流程服务指南，包括各类舞弊犯罪及相关法规、反舞弊调查程序、反舞弊调查手段、各类舞弊案件具体调查、反舞弊文书制作、反舞弊制度建设、美国反舞弊法律及制度等主要章节内容，为律师、企业及相关舞弊案件从业人员办理舞弊案件提供了具体的指引及借鉴。
京师上海律所刑委会致力于刑事辩护专业化、精细化、标准化和规范化建设。未来，刑委会将持续开展系列专业活动，进一步推动京师上海律所刑事律师专业化发展，提高刑事业务整体水准，树立刑事辩护专业化品牌。
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